Actualizaciones periódicas sobre normativa vigente, criterios del SAT y obligaciones que impactan a tu empresa.
Obligaciones clave para 2026: identificación del beneficiario controlador, mecanismos automáticos de monitoreo, auditoría anual del programa PLD/FT y sanciones de hasta $2,000,000 MXN.
04/09/2026
El SAT exige demostrar la materialidad de las operaciones respaldadas con CFDI. Revisar la cadena de proveedores es prioritario ante el riesgo de EFOS/EDOS.
04/09/2026
El SAT intensificó las auditorías sobre el expediente del beneficiario controlador. Las multas actualizadas para 2026 van de $1,500,000 a $2,000,000 MXN.
04/09/2026
Conductas bajo escrutinio: depósitos en efectivo acumulados, discrepancias entre CFDI y declaraciones, RFC desactualizado y esquemas de facturación inconsistentes.
04/09/2026
Restricción de CSD a contribuyentes con irregularidades detectadas (EFOS/EDOS o CFDI apócrifos) y restricciones para facturar en personas físicas en lista negra.
04/09/2026
Cinco focos de revisión: triangulación en paraísos fiscales, partes relacionadas sin soporte de precios de transferencia, discrepancias en CFDI globales, reembolsos sin soporte y visitas domiciliarias exprés.
01/08/2026Agenda una revisión con nuestro equipo antes de que se convierta en un requerimiento del SAT.
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